جريدة البديل السياسي : متابعة
أصدر والي بنك المغرب دورية داخلية ، لتحديد نسبة السيطرة في الشركات.
و كشف مدير في وحدة معالجة المعلومات المالية UTRF، عن إمكانية اختراق عصابات و منظمات إجرامية لسوق المال المغربي عبر شركات.
و قال ذات المسؤول في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الأربعاء ، و الذي خصص لإنهاء دراسة مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، أن هناك عصابات و منظمات إجرامية تدخل السوق عبر شركات يجهل المستفيد الأول منها.
و دعا إلى إنشاء سجل عام أو قاعدة بيانات تدون فيه جميع الأشخاص الإعتباريين (الشركات و غيرها) ، للإلمام بتحديد هويات المستفيدين الفعليين.
تعليقات الزوار ( 0 )